ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 29 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουνίου 2015 - 11:55

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 29 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την από 5 Ιουνίου 2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.30 στην έδρα της, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014

• Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους

• Επικύρωση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του

• Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

• Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20

• Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

• Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στον ίδιο χώρο.