FF Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 49.153.754 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι απαρτία 73,42%.

*Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

*Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 

*Αποφάσισε αναφορικά με την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014 και την μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 

*Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

*Εξέλεξε την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811) ως τακτική ορκωτή ελεγκτή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 10251), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «V.N.T. AUDITING S.A.» (με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 045 και ΣΟΕΛ 174) και τον διακριτικό τίτλο «Baker Tilly Greece V.N.T. S.A.» και καθόρισε την αμοιβή τους.

*Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2015.

*Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, την χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

*Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας δύο ετών με ελάχιστη τιμή 5 Ευρώ και μέγιστη τιμή 50 Ευρώ. Υπέρ ψήφισαν 46.708.530 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,03% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

*Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο (ποσού 13.270.156,94 Ευρώ), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

*Ενέκρινε την ισόποση (ήτοι κατά ποσό 13.270.156,94 Ευρώ) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους (ποσού 0,20 Ευρώ ανά μετοχή) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Η Εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου. 

*Ανέβαλε την λήψη απόφασης επί του 10ου θέματος.