ΑΤΤΙΚΑΤ: Έλλειψη απαρτίας και στην επαναληπτική Γ.Σ.

Η σημερινή α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΤΤΙΚΑΤ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Η β΄ επαναληπτική Γ.Σ. έχει οριστεί για τις 22 Ιουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 10 Ιουλίου 2015 - 13:59

ΑΤΤΙΚΑΤ: Έλλειψη απαρτίας και στην επαναληπτική Γ.Σ.

Η εταιρία ΑΤΤΙΚΑΤ ανακοινώνει ότι λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της και ως εκ τούτου η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της 22ας/7/2014 θα πραγματοποιηθεί στις 09.00 και στον ίδιο χώρο, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στην πρόσκληση της εισηγμένης.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Eταιρικών και Eνοποιημένων) της Τριακοστής Τετάρτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2015 και καθορισμός της
αμοιβής τους.

4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2014 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2015.

5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.

7. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.