ΕΛΚΑ: Στις 26/5 η ΓΣ για αλλαγή σκοπού, επωνυμίας και απόσχιση κλάδου

Η Ελληνικά Καλώδια θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.

5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

8. Λήψη απόφασης για απόσχιση του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου καλωδίων της εταιρείας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

10. Aλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του Καταστατικού αυτής.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.