Kleemann: Γ.Σ. την 1η/6 για ομολογιακό έως 30 εκατ.

Η εταιρία Kleemann Hellas καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00, στην έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου έως του ανώτατου ποσού των 30.000.000 ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης, ισχύουσας επί διετία από τη λήψη της απόφασης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν 2190/1920.

6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 01ης/06/2016, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο.