Σφακιανάκης: Γ.Σ. στις 2 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Σφακιανάκης που θα συγκληθεί στις 2 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαΐου 2016 - 13:32

Σφακιανάκης: Γ.Σ. στις 2 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Σφακιανάκης συγκαλεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Πέμπτη 02/06/2016 και ώρα 14.00, στα γραφεία της (Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

• Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους .

• Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Εκλογή νέων μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

• Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

• Διάφορες ανακοινώσεις.