ΕΥΔΑΠ: Γ.Σ. στις 22 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος και τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαΐου 2016 - 10:37

ΕΥΔΑΠ: Γ.Σ. στις 22 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Η εταιρία ΕΥΔΑΠ καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 11.00, στην έδρα της, Ωρωπού 156, στο Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2015- 31.12.2015.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2015 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2015 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2015 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

6. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2016.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.