Inform Λύκος: Στις 11/5 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου και διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Inform Λύκος την 11.05.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Εκλογή μέλους της κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

9. Έγκριση σύμβασης κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.