Της Άννας Κανδύλη

Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων «δείχνει» ο εισαγγελέας εφετών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος σε 6 άτομα για το αποκαλούμενο «ΚΑΡΟΥΖΟΣ GATE», που πρώτη αποκάλυψε η Realnews.

Συγκεκριμένα, ο κ.Παναγιωτόπουλος προτείνει την παραπομπή του μεγαλοκατασκευαστή και έγκλειστου στις φυλακές Χαλκίδας, Ιωάννη Καρούζου, της πρώην συζύγου του Ρεβέκας Σκαφτούρα, των εκπροσώπων της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστου Ρεκούμη και Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου και του Ιωάννη Παναγιωτόπουλου συνεργάτη του Βίκτωρ Ρέστη για τον οποίο επίσης προτείνει παραπομπή αφού κατά τον εισαγγελέα αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΦΑΝΤΟΜ.

Κατά περίπτωση τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι: νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση ο Ι.Καρούζος και η Ρεβέκα Σκαφτούρα χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να ξεπλύνουν βρόμικο χρήμα προερχόμενο κυρίως από φοροδιαφυγή «Τούτο δε επιδίωξαν και πέτυχαν δια της αναμείξεως των ανωτέρω εγκληματικών εσόδων με άλλα νόμιμα χρηματικά ποσά που κατείχαν.».

Το ξέπλυμα από Καρούζο-Σκαφτούρα τελούνταν κατ΄επάγγελμα αφού «είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά , το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα, με μεθοδευμένες παντελώς παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος...»

Η ΦΑΝΤΟΜ

Όσον αφορά στην εμπλοκή της ΦΑΝΤΟΜ, πρόκειται για την εταιρία που αγόρασε δύο ακίνητα του Ομίλου Καρούζου αντί εικονικού τιμήματος 5 εκατ. ευρώ, με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο παρόλο που τα συμβόλαια υπογραφήκαν από τον Αθ. Παναγιωτόπουλο ως εκπρόσωπο της εταιρίας, πραγματικός ιδιοκτήτης αυτής είναι ο Βίκτωρας Ρεστης.

Κατά τον εισαγγελέα πρέπει να απαλλαχθούν για το αδίκημα της απιστίας τα μέλη των επιτροπών και των συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν τα δάνεια και οι Ιωάννης Καρούζος, Ρεβέκα Σκαφτούρα καθώς και συγγενικό αυτής πρόσωπο, για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.