Έφοδο στα γραφεία της Monte dei Paschi di Siena και ορισμένων ξένων τραπεζών έκαναν οι εισαγγελικές αρχές της Ιταλίας λόγω της πολύκροτης εξαγοράς της ισπανικής τράπεζας Antonveneta που έγινε το 2007, που για πολλούς στην Ιταλία -και όχι μόνο- είναι σκάνδαλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας της Σιένας, υπό έρευνα βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Monte dei Paschi, των βασικών της μετόχων, όπως επίσης και αρκετών ιταλικών και ξένων χρηματοοικονομικών οργανισμών που συνεργάστηκαν με την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς.

Το Reuters, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις, αναφέρει ότι άνδρες της αστυνομίας επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, τα γραφεία της Intesa Sanpaolo, της Deutsche Bank και της JPMorgan. Επίσης, αναφέρεται ότι οι Αρχές ερεύνησαν τα σπίτια πρώην και νυν στελεχών της Monte dei Paschi, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην προέδρου Giuseppe Mussari.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών, «η έρευνα αφορά σειρά δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν το 2007 κατά την εποχή της εξαγοράς της Antonveneta από την ισπανική Santander και συνεχίστηκαν μέχρι το 2012». Η Santander εξαγόρασε την Antonveneta έναντι 6,6 δισ. ευρώ από την ABN Amro. Σχεδόν αμέσως την πούλησε στη Monte dei Paschi έναντι 9 δισ. ευρώ.

Εξαρχής υπήρξαν έντονα ερωτήματα ως προς το τίμημα της εξαγοράς, για το πώς βρήκε η Monte dei Paschi αυτά τα 9 δισ. -τα οποία, σημειωτέον, κατέβαλε μετρητά- αλλά και για την προηγούμενη αδικαιολόγητη και ύποπτη υποχώρηση της μετοχής της νωρίτερα εκείνον τον χρόνο. Οι εισαγγελικές αρχές επισήμως κάνουν λόγο για χειραγώγηση της αγοράς και για παρεμπόδιση των αρχών. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο η Monte dei Paschi δεν έδωσε τα ακριβή στοιχεία για τον αντίκτυπο αυτής της ακριβής εξαγοράς στα δικά της μεγέθη.

Επισημαίνεται ότι η Monte dei Paschi ιδρύθηκε το 1472, τα γραφεία της στεγάζονται σε ένα εντυπωσιακό κάστρο του 13ου αιώνα στην Τοσκάνη, ενώ συνολικά απασχολεί 55.000 εργαζομένους. Η διοίκησή της αναφέρει ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές και εξηγεί ότι η έρευνα αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 δισ. ευρώ που έκανε το 2008 μέσω μετατρέψιμων ομολόγων. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι η διοίκηση της Monte dei Paschi παραπλάνησαν την κεντρική τράπεζα της Ιταλίας ως προς τους πραγματικούς όρους αυτών των ομολόγων.