Commerzbank: Πρόστιμο $1,45 δισ. στις ΗΠΑ

Η Commerzbank θα πληρώσει 1,45 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό κατηγοριών πως έκανε συναλλαγές με πελάτες που είχαν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το γραφείο οικονομικών υποθέσεων της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η γερμανική τράπεζα θα απολύσει υπαλλήλους που εμπλέκονται στις κατηγορίες. Παράλληλα θα τοποθετήσει έναν ανεξάρτητο ελεγκτή.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν πως η Commerzbank απέκρυψε πληροφορίες που ταυτοποιούσαν ορισμένους πελάτες ως ιρανικές ή σουδανικές κοινότητες που είχαν μπει στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές η τράπεζα χρησιμοποίησε την τακτική αυτή σε 60.000 συναλλαγές αξία πάνω από 253 δισ. δολάρια.

Αξιωματούχοι των αμερικανικών αρχών υποστηρίζουν ακόμα πως εσωτερικές παρατυπίες επέτρεψαν συναλλαγές που διευκόλυναν το λογιστικό σκάνδαλο της ιαπωνικής εταιρείας Olympus.