Deutsche Bank: Πληρώνει 258 εκατ. για «παράνομα» εμβάσματα στο Ιράν

Η Deutsche Bank υποχρεώθηκε να πληρώσει 258 εκατ. δολάρια και να τερματίσει τη συνεργασία με έξι εργαζομένους της, μετά από έρευνα που αφορά σε μια σειρά παραβιάσεων κυρώσεων που έλαβαν χώρα από το 1999 μέχρι το 2006. Σύμφωνα με το Bloomberg, η έρευνα ξεκίνησε όταν κάποια emails αποκάλυψαν πως εργαζόμενοι συζητούσαν τα «τεχνάσματα» που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρήματος μέσα και έξω από το Ιράν, τη Λιβύη, τη Συρία, την Μπούρμα και το Σουδάν.

Ο διακανονισμός ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τη Fed και από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (DFS). Όπως τονίζει το πρακτορείο, η συμφωνία καταδεικνύει πως οι αρχές «ξεσκόνισαν» την εσωτερική αλληλογραφία της τράπεζας και ξεχώρισαν τα άτομα που εμπλέκονταν. Φαίνεται πως η Deutsche Bank χρησιμοποίησε «αδιαφανείς μεθόδους» σε περισσότερες από 27.000 συναλλαγές εκκαθάρισης δολαρίων, που αντιστοιχούν σε αξία μεγαλύτερη των 10,8 δισ., σύμφωνα με το DFS.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η Deutsche Bank εργάστηκε μαζί μας για να επιλύσει αυτό το ζήτημα και να αναλάβει δράση κατά μεμονωμένων εργαζομένων που ενεπλάκησαν», τόνισε ο Anthony Albanese του DFS, προσθέτοντας πως προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα μελλοντικά περιστατικά είναι σημαντικό να εστιάζει κανείς όχι μόνο στην εταιρική ευθύνη, αλλά και στην ατομική.