Έρευνα κατά της Credit Suisse στην Ιταλία για ξέπλυμα χρήματος

Η εισαγγελία στο Μιλάνο εξετάζει το αν η Credit Suisse ενεπλάκη σε ξέπλυμα χρήματος και φοροαποφυγή όταν πούλησε ασφαλιστήρια συμβόλαια δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πελάτες από την Ιταλία χρησιμοποίησαν για να προστατεύσουν κεφάλαια από τις φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, από το 2005, η Credit Suisse υποτίθεται πως βοήθησε περίπου 4.000 πελάτες να προστατεύσουν μέχρι και οκτώ δισ. ευρώ που κέρδισαν με αθέμιτους τρόπους, κυρίως ως εισόδημα που δε δηλώθηκε στις ιταλικές αρμόδιες αρχές.

Η τράπεζα πούλησε στους πελάτες ασφαλιστήρια συμβόλαια που εξέδωσαν θυγατρικές της στο Λίχτενσταϊν και τις Βερμούδες. Το σχέδιο τους βοήθησε να παρακάμψουν μια καταβολή φόρου στην Ελβετία από καταθέσεις σε ξένους λογαριασμούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν πρόσβαση στα χρήματά τους, τα οποία μπορούσαν να διαχειρίζονται από τους ελβετικούς λογαριασμούς.

Η Credit Suisse ενδεχομένως απέτυχε να πληρώσει και φόρους στην Ιταλία, αποφεύγοντας να δηλώσει έσοδα από την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ανέφεραν οι πηγές. Πάντως η ελβετική τράπεζα τόνισε πως έχει «σαφείς εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες για τη διασφάλιση πως οι δραστηριότητες συνάδουν με την νομοθεσία στην Ιταλία», προσθέτοντας πως δεν μπορεί να σχολιάσει έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι ελβετικές τράπεζες αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, εν μέσω λήψης δραστικών μέτρων διεθνώς ενάντια στη φοροδιαφυγή. Η Credit Suisse αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 2,6 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ το 2014, επειδή βοήθησε Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν. Επιπλέον, πλήρωσε 150 εκατ. ευρώ στη Γερμανία το 2011 ώστε να δώσει τέλος σε ισχυρισμούς πως έκανε το ίδιο για Γερμανούς πελάτες.