Η Αυστραλία ερευνά 800 άτομα μετά τη διαρροή των εγγράφων της Mossack Fonseca

Η αυστραλιανή φορολογική υπηρεσία (Australian Tax Office - ATO) ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά πάνω από 800 πλούσιους πελάτες του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca του Παναμά, για πιθανή φοροαποφυγή.

Η έρευνα έπεται μιας διαρροής πάνω από 11,5 εκατ. εγγράφων από τα αρχεία του δικηγορικού γραφείου με έδρα το φορολογικό παράδεισο του Παναμά, η οποία αποκάλυψε λεπτομέρειες για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες.

Τα 800 άτομα που έχει βάλει στο στόχαστρο η αρμόδια αυστραλιανή υπηρεσία περιλαμβάνουν φορολογουμένους που είχαν και στο παρελθόν ερευνηθεί, αλλά και κάποιους που απευθύνθηκαν οι ίδιοι στις αρχές στο πλαίσιο της πρότζεκτ DO-IT (Disclose Offshore Income Today). Η πρωτοβουλία για εκούσια αποκάλυψη, η οποία έλαβε τέλος στα τέλη του 2014, επέτρεψε σε κάποιους να αποκαλύψουν τις δραστηριότητές τους και να αποφύγουν σκληρά πρόστιμα και εγκληματικές κατηγορίες.

Ωστόσο η ATO ανέφερε ότι ερευνάται πλέον και «ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων που δεν έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν».

Επιπλέον, στην Νέα Ζηλανδία, η φορολογική υπηρεσία «εργάζεται στενά» με τους εταίρους της ώστε να αποκομίσει πλήρεις λεπτομέρειες για κατοίκους που ενδεχομένως εμπλέκονται σε δραστηριότητες που διευκολύνθηκαν από το δικηγορικό γραφείο. Το πρακτορείο τονίζει πως, σύμφωνα με την Australian Financial Review, το καθεστώς της Νέας Ζηλανδίας που σχετίζεται με τις offshore εταιρίες επέτρεψε στην Mossack Fonseca να δημιουργήσει καταπιστεύματα στην περιοχή για την προστασία αμφιλεγόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Στα ντοκουμέντα εστιάζει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε την Κυριακή από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ICIJ), τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και πάνω από 100 άλλους ενημερωτικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Το Reuters αναφέρει ότι τα έγγραφα καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν 40 ετών, από το 1977 μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, και φαίνεται πως δείχνουν ότι κάποιες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους χρησιμοποιήθηκαν για υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος, συμφωνίες για όπλα και ναρκωτικά, καθώς και για φοροαποφυγή.