Η Ισπανία ερευνά BNP και Santander για φοροαποφυγή

Οι αρχές εξετάζουν ντοκουμέντα που κατέσχεσαν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών. Υποψιάζονται ότι εργαζόμενοί τους βοήθησαν πελάτες της HSBC να αποφύγουν φόρους από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία.

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2016 - 10:34

Η Ισπανία ερευνά BNP και Santander για φοροαποφυγή

Οι ισπανικές αρχές ερευνούν κάποια μέλη του προσωπικού της Banco Santander και της BNP Paribas, εξαιτίας ισχυρισμών ότι προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους από τις φορολογικές αρχές, τονίζουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Στο πλαίσιο της έρευνά τους, οι αρχές χρησιμοποιούν κάποια ντοκουμέντα που πήραν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών.

Η έρευνα εξετάζει το αν οι Santander και BNP Paribas βοήθησαν πελάτες της HSBC να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την ελβετική μονάδα της HSBC, αναφέρουν οι πηγές.

Σε περίπτωση που καταφέρουν να ονοματίσουν τους υπαίτιους και οι αποδείξεις τους στηρίξουν τις υποθέσεις τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να προτείνουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και να ζητήσουν φυλάκιση για το εμπλεκόμενο προσωπικό, αλλά και πρόστιμα για τις τράπεζες.

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, το ξέπλυμα χρήματος τιμωρείται με έως και έξι χρόνια κάθειρξη.