Σκάνδαλο 1MDB: «Κενά» σε UBS, DBS και Standard Chartered

Περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 177 εκατ. δολαρίων κατάσχεσαν οι αρχές της Σιγκαπούρης στο πλαίσιο της έρευνας σε κινήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται με το fund 1Malaysia Development Berhad (1MDB) για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Οι αρμόδιες αρχές έκαναν λόγο για ελλείψεις σε αρκετές μεγάλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μεταξύ των οποίων UBS, DBS και Standard Chartered.

«Οι κινήσεις κεφαλαίων που ερευνώνται περιλαμβάνουν αυτές που σχετίζονται με τις Good Star Limited (Σεϋχέλες), Aabar Investments PJS Limited (BVI), Aabar Investments PJS Limited (Σεϋχέλες) και Tanore Finance Corp. (BVI)», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS) , της γενικής εισαγγελίας και του υπουργείου εμπορικών υποθέσεων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η MAS γνωστοποίησε πως έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στις DBS, Standard Chartered και UBS και πως τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν περιπτώσεις αποτυχίας στους ελέγχους και στις τρεις τράπεζες, καθώς και αδυναμίες στη διαδικασία για την αποδοχή πελατών και τον έλεγχο συναλλαγών.

«Ωστόσο, οι έρευνες της MAS δεν αποκάλυψαν διαβρωτικές αδυναμίες ελέγχου ή κακοδιαχείριση από την πλευρά του προσωπικού των τραπεζών αυτών, σε αντίθεση με την περίπτωση της BSI Bank».

Τον Μάιο, η MAS απέσυρε το status της BSI Bank ως εμπορικής τράπεζας καθώς είχε ανακαλύψει σοβαρές παραβιάσεις των απαιτήσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Παρόμοιες παραβάσεις είχαν βρεθεί τον Απρίλιο και στην ελβετική τράπεζα Falcon PBS.

Από τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν, σχεδόν τα μισά ανήκουν στον χρηματιστή Low Taek Jho και στην οικογένειά του.

Οι έρευνες συνεχίζονται και η Σιγκαπούρη ζήτησε πληροφορίες και από άλλες χώρες.

Η αρμόδια επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Ελβετίας FINMA, μέσω του εκπροσώπου της, σχολίασε σήμερα πως υποπτεύεται πως τράπεζες που ερευνώνται για το σκάνδαλο 1MDB είχαν ελλιπείς ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τέσσερις «ανοικτές» υποθέσεις.

«Η FINMA έχει ενδείξεις πως τα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ήταν ανεπαρκή», ανέφερε. Η UBS από την πλευρά της δεν έχει ακόμα σχολιάσει την εξέλιξη.

Η Standard Chartered δήλωσε πως λαμβάνει πολύ σοβαρά το θέμα της συμμόρφωσης στους κανόνες για τα οικονομικά εκγλήματα και πως ανέφερε τις ύποπτες συναλλαγές όταν τις ανακάλυψε. Πρόσθεσε πως έχει ενισχύσει τους ελέγχους της για το ξέπλυμα χρήματος. 

Η DBS από την πλευρά της είπε πως τα οικονομικά εκγλήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε "να αποφεύγουν τα συστήματα και τους ελέγχους", προσθέτοντας πως η ίδια είχε αναφέρει εθελοντικά στις αρμόδιες αρχές κάποιες αμφίβολες δραστηριότητες.

Ζητούν παραίτηση του πρωθυπουργού της Μαλαισίας

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μήνυση που κατέθεσαν αμερικανοί εισαγγελείς για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άνω του 1 δισ. δολαρίων που, όπως υποστηρίζουν, συνδέονται με χρήματα που κλάπηκαν από το κρατικό μαλαισιανό ταμείο ανάπτυξης 1MDB, την εποπτεία του οποίου είχε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πάνω από 3,5 δισ. δολάρια μεταφέρθηκαν από τo 1MDB, το οποίο ίδρυσε ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, Ναζίμπ Ραζάκ, το 2009, λίγο πριν έλθει στην εξουσία. Οι ενάγοντες ζητούν κατάσχεση 1 δις. δολαρίων από τα καταχρασμένα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ μέσω εταιρειών-βιτρινών.

Στην μήνυση δεν κατονομάζεται ο Ναζίμπ, όμως γίνεται αναφορά σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο έλαβε μέρος από τα χρήματα που είχαν υπεξαιρεθεί, περιλαμβανομένων 681 εκατ. δολαρίων τον Μάρτιο. Πηγή που γνωρίζει την έρευνα επιβεβαίωσε πως αυτός ο αξιωματούχος είναι ο Ναζίμπ

Με αφορμή τη μήνυση αυτή, ο επικεφαλής κόμμα της αντιπολίτευσης της Μαλαισίας ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού Ναζίμπ Ραζάκ, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Μαχατίρ Μοχαμαντ, που επίσης τάχθηκε υπέρ της παραίτησης Ραζάκ, ζήτησε δημοψήφισμα.

Πάντως, η ίδια η κυβέρνηση της Μαλαισίας υποβαθμίζει το θέμα, τονίζοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει και πως «το 1MDB έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας πρωτοφανούς πολιτικά υποκινούμενης επίθεσης, στόχος της οποίας είναι να ανατραπεί ένας δημοκρατικά εκλεγμένος επικεφαλής κυβέρνησης». Το θέμα έχει επίσης αγνοηθεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά τη μεγάλη διάσταση που έχει λάβει στα ξένα ΜΜΕ.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μαλαισίας δήλωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις από οποιαδήποτε έρευνα που να δείχνουν ότι υπεξαιρέθηκαν κεφάλαια από το 1MDB.