Citi: Διακανονισμός $97,44 εκατ. στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος

Η τράπεζα έφτασε σε πολύ ευνοϊκότερη συμφωνία με τις αρχές, σε σχέση με άλλα μεγάλα ιδρύματα. Θα πληρώσει λιγότερο από 100 εκατ. ενώ άλλοι διακανονισμοί ξεπερνούν το ένα δισ. Επιπλέον εξασφάλισε σύμφωνο «μη άσκησης δίωξης».

Δημοσιεύθηκε: 24 Μαΐου 2017 - 09:05

Η Citigroup συμφώνησε να πληρώσει 97,44 εκατ. δολάρια προκειμένου να δώσει τέλος σε μια πολύχρονη έρευνα στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η τράπεζα και οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Η Citi έφτασε σε συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με την αμερικανική εισαγγελία στη Βοστώνη, χωρίς κυρώσεις εναντίον της αλλά και με ένα σύμφωνο «μη άσκησης δίωξης».

Η έρευνα εστίαζε στις δραστηριότητες της μονάδας Banamex USA της τράπεζας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Citigroup παραδέχθηκε ότι η Banamex παραβίαζε την Πράξη Τραπεζικού Απορρήτου τουλάχιστον από το 2007 μέχρι το 2012.

Το ποσό του διακανονισμού είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες με μεγάλες τράπεζες για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, ενώ είναι και ο πρώτος διακανονισμός μετά την αλλαγή των κυβερνητικών υπαλλήλων.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, άλλες συμφωνίες με μεγάλες τράπεζες συχνά ξεπερνούν το ένα δισ. δολάρια και περιλαμβάνουν σύμφωνο αναβολής ποινικής δίωξης ή παραδοχή ποινικής ενοχής.