ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών»
της 15.07.2021
Σήμερα στις 15.07.2021 και ώρα 15:30 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η Εταιρεία), με αριθμό ΓΕΜΗ 121914222000,
Παρέστησαν οι κ.κ.:
1. Χρήστος Γεωργαλής,
2. Ευστάθιος Μπανίλας,
3. Αντώνιος Μπαρούνας,
Υπαρχούσης απαρτίας, η Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:
Θέμα μόνο : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε σώμα
Σε συνέχεια της από 15.07.2021 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα και τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών της ως εξής:
Χρήστος Γεωργαλής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020
Ευστάθιος Μπανίλας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτος
Αντώνιος Μπαρούνας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020
Όπως εκτίθεται και στην από 15.07.2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή.
Η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι λήγει την 15η Ιουλίου 2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Χρήστος Γεωργαλής, Πρόεδρος
Ευστάθιος Μπανίλας
Μπαρούνας Αντώνιος