Mε την από 21 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο CIVITEL OLYMPIC HOTEL , Λ.Κηφισίας 2, Μαρούσι ΤΚ 15125, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019– 31/12/2019, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019– 31/12/2019) και έγκριση των αποφάσεων και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.
Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019– 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2020– 31/12/2020).
Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020– 31/12/2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.