Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους επτά (7) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.708.500 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στα πλαίσια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση αυτή.
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 – 30.06.2019, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – ενοποιημένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2018-30/06/209, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
1.ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2.ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3.ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4.ZAΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
8. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Από τα παραπάνω μέλη οι:
1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης
Θέμα 4ο . Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.
Ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:
Α) Σκούρας Κων/νος του Χρήστου- Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)
Β) Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002) και
Γ) Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020. Εκλέχθηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Πέτρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271 και ως αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Πάτσης του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2018-30.06.2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.