Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123499001000) με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων(Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσης 2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Έγκριση αμοιβών µελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
5) Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
6) Λήψη απόφασης για το εάν και στο μέτρο που, θα γίνει διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2019 σύμφωνα με το Ν.4548 και το άρθρο 31 του καταστατικού.
7) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.