Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η CNL Capital την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, υποβοηθούμενης από την εταιρεία “Chorus Call Hellas” εφεξής “Συντονιστής” της Τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.
5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
6. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
9. Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.