Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 9
η
Ιουνίου
2021, στη συνεδρίασή του με αριθμό 607 και σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018 και το
άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο “FRIGOGLASS A.B.E.E.” σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και
χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής
ψήφου με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και
Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και των σχετικών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την
εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το
Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
4. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 –
31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για τις
προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 -
31.12.2020).
6. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων
στελεχών για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).
7. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και
καθορισμός της αμοιβής του.
8. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 (ειδικότερα
τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13 και 16 μετά λοιπών προσαρμογών) –
Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
10. Ανακοίνωση εκλογής της κα. Kathleen Verelst ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
ορισμός της ιδιότητας της κα. Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το
Νόμο απαρτίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της,
είτε μέσω επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την
Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.