Ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το
προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018
2. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις
των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018
3. Έγκριση συμβάσεων και/ή τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας της Εταιρίας
με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέας Επιτροπής
Ελέγχου
5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που
αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή
6. Διάφορες ανακοινώσεις
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου
απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη
συνεδρίαση της 22
ας Οκτωβρίου 2021, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση, την 1
η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία
της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση,
σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει