CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ | ΨΗΦΟΙ | |||||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ||||
1 | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
2 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 4548/2018. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
3 | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
4 | Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
5 | Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου. | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
6 | Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
7 | Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
8 | Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
9 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
10 | Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
11 | Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
12 | Παροχή αδείας, κατ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών. | 5.490.037 | 51,95% | 5.490.037 | 0 | 0 | |
Ταύρος 5 Μαρτίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο