Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/11/2025
«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Στις 4 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μμ, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 14.10.2025 Πρόσκληση. Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στη Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.434.679 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 7.595.160, δηλ. ποσοστό 58,39% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ 1ο: Ενέκρινε την Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και την Κωδικοποίηση αυτού.
ΘΕΜΑ 2ο: Ενέκρινε τη νέα, τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com και έχει τετραετή διάρκεια.
ΘΕΜΑ 3ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ 4ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος σύμφωνα με την από 3.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 11 §4 του Καταστατικού.
ΘΕΜΑ 5ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ