| CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||||
| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ | ΨΗΦΟΙ | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΠΟΧΗ | ||||
| 1 | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 2 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ’ του Ν. 4548/2018. | 5.416.366 | 51,741% | 5.376.664 | 39702 | 0 | |
| 3 | Ενημέρωση για την παραίτηση μέλους ΔΣ, λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής αντικατάστασής του. | 5.416.366 | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
| 4 | Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου. | 5.416.366 | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
| 5 | Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | 5.416.366 | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | Ενημέρωση | |
| 6 | Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2025-30.06.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 7 | Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2024-30/06/2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 8 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2025-30.06.2026. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 9 | Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 10 | Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
| 11 | Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών. | 5.416.366 | 51,741% | 5.416.366 | 0 | 0 | |
Ταύρος 5 Μαρτίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο