Στην Αθήνα την 9η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Εκάλη Δήμου Κηφισιάς, στο ξενοδοχείο Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 14.05.2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 13 μέτοχοι, κάτοχοι 10.478.914 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,15 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
Θέμα 1ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι), τις Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://sidma.gr/wp-content/uploads/oikonomikes-katastaseis-mitrikis/2025/notes_12M_2025_gr.pdf) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el).
Θέμα 2ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025), καθώς και την απαλλαγή, των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, καθώς και την προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 4ο Ενέκριναν με συμβουλευτική ψήφο, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2025 έως 31/12/2025, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είχε διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της. Η έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/ )
Θέμα 5ο Ενέκριναν την εκλογή με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι) της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2026, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 54.000 ευρώ.. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή της ίδιας εταιρείας για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης του 2026 σύμφωνα με την προσφορά της η οποία ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
Θέμα 6ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.478.914 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
Θέμα 7ο Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο για τα πεπραγμένα της επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025). Η ετήσια έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/ ).
Θέμα 8ο Ενημερώθηκαν από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο, για την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025). Η έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/ ).
Θέμα 9ο Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026