ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ (ΚΟ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08.09.2026 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» 

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 8^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας),  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 52,02% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.585.548 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.585.548 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 29 Απριλίου 2026 καθώς και την από 30 Απριλίου 2026 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com

Θέμα 3^ο: Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2025. Επιπλέον, εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «CPA KUDOS GREECEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CPAKUDOS GREECE A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.150, Νέα Ιωνία, Αθήνα), με ΑΜ ΕΛΤΕ 63, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημήτριου Δημητρίου (ΑΜ ΕΛΤΕ 1245), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

Θέμα 4^ο: Κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, η προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 καθώς και η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5^ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, ήτοι από 1-1-2025 έως 31-12-2025. Κατά τις ίδιες ψήφους προεγκρίθηκε  και η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2026 –31.12.2026, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2026 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2026 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2027), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «CPA KUDOSGREECEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CPAKUDOS GREECE A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.150, Νέα Ιωνία, Αθήνα), με ΑΜ ΕΛΤΕ 63 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2026 έως 31.12.2026, την επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και την αμοιβή της «CPA KUDOS GREECEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «CPA KUDOS GREECEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7^ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της σχετική απόφαση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Κοντόπουλου, ο οποίος διατηρεί την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικό μέλος,  καθώς και τη διαπίστωση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Κασπάρ Μπατανιάν πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, επικυρώνει, κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παρ.4 του Ν.4706/2020, την εκλογή του κ. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Κοντόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 18η Ιουλίου 2030, παρατεινόμενης σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αυτής.

Θέμα 8^ο: Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Θέμα 9ο: H Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, την έγκριση της προτεινόμενης αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υποχρεωτική επανυποβολή της προς έγκριση λόγω παρέλευσης της τετραετούς διάρκειας ισχύος της όσο και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην επικαιροποίησή της και στην εναρμόνισή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 5178/2025. Το κείμενο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com. 

Θέμα 10ο: H Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, την έγκριση της προτεινόμενης αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 της Εταιρείας προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δυνάμει του ν. 5178/2025 και της τροποποιημένης Εγκυκλίου υπ’ αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 29.04.2025. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com. 

Θέμα 11^ο:  Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121, αποφάσισε να εγκρίνει το  πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Εταιρείας ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (5€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Το εύρος τιμών από (1€) έως (5€) κρίνεται εύλογο και αναγκαίο λόγω της διάρκειας του προγράμματος (24 μήνες), της πιθανής μεταβολής των χρηματιστηριακών συνθηκών, της μεταβλητότητας της αγοράς και της ανάγκης απόκτησης επαρκούς αριθμού ιδίων μετοχών για τη μελλοντική διάθεσή τους σε μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

 Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η πραγματοποίηση της αγοράς ιδίων μετοχών είναι δυνητική. H Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην εφαρμόσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάκαμψης και ανάπτυξης της Εταιρείας και ευθυγραμμίζεται με διεθνώς αποδεκτές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και επιβράβευσης στελεχών, οι οποίες συμβάλλουν στην δημιουργία αξίας για τους μετόχους και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας αυτής.

Θέμα 12^ο:  Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121 αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου εκ των ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας και τη δωρεάν διάθεση αυτών, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 για την συμβολή τους στην επίτευξη των ετήσιων και ενδιάμεσων στόχων της Εταιρείας, τους οποίους καθορίζει περιοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για την ενίσχυση της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού της Εταιρείας.  

Οι προς δωρεάν διάθεση ίδιες μετοχές θα προέρχονται από ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας από 08.09.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενέκρινε την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας,  μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  σύμφωνα με το αρ. 49 του ν. 4548/2018, τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής με ανώτατη (5€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και για τις οποίες θα έχει δημιουργήσει σχετικό αποθεματικό. Η διάθεση αποφασίσθηκε να λάβει χώρα σε διάρκεια δυο (2) ετών από την καταρχήν θέσπισή του από την παρούσα Γενική Συνέλευση σε δυο κύκλους:

• O πρώτος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών που θα πραγματοποιηθεί από 01.01.2027 έως 30.09.2027 προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ετήσιων στόχων της χρήσης 2026 και των ενδιάμεσων στόχων του 2027, 
• Ο δεύτερος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών που θα πραγματοποιηθεί από 01.01.2028 έως 08.09.2028 προς δικαιούχους που θα προσδιορισθούν με κριτήρια αναφορικά με την επίτευξη ετήσιων στόχων της χρήσης 2027 και των ενδιάμεσων στόχων του 2028. 

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία 91,22% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.446.427 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 139.121 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να αξιολογήσει την επίτευξη των ετήσιων και ενδιάμεσων της χρήσης 2026, 2027 και 2028,  να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά, να αξιολογήσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, να οριστικοποιήσει τον τελικό αριθμό των προς διανομή μετοχών ανά δικαιούχο, να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση και να εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή τους και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, την ισχύουσα νομοθεσία, την Πολιτική Αποδοχών καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 13^ο:  :Δεν ελήφθη απόφαση επί του παρόντος θέματος. 

Θέμα 14^ο : Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οινόφυτα 08.09.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο