Η εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 28.09.2026 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης των μετόχων της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21.10.2026 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί τόσο εδώ όσο και στην ιστοσελίδα της, και τίθενται στη διάθεση των μετόχων τα ακόλουθα πρόσθετα έγγραφα:
1. Σχέδια Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.10.2026.
2. Σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σχέδιο νέου κειμένου του Καταστατικού με εμφανείς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα και στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις» της ιστοσελίδας της Εταιρείας: https://dotsoft.gr/investor-relations/
Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ 21.10.2026Σχέδιο για Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών ΔΣΣχέδιο για Πολιτική Αποδοχών των Μελών ΔΣΕισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για νέο ΔΣΣχέδιο για Νέο Κείμενο Καταστατικού