Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PASAL DEVELOPMENT SA» και Αρ.ΓΕ.ΜΗ 861301000 (εφεξής η «Εταιρία»), που ελήφθη στις 17 ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 9η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ στην έδρα της Εταιρίας, στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, στον υπόγειο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Ανακοίνωση εκλογής νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2) Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών.
3) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης κατά το νόµο και το καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιανουαρίου 2020 καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ, στην έδρα της Εταιρίας, στον ανωτέρω οριζόµενο χώρο.
Σηµειώνεται ότι δε θα δηµοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύµφωνα µε το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.