Η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της παραιτήσεως της κας Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας», κατά την από 17/6/2025 συνεδρίασή του, κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η κα Αναστασία Δρίτσα, νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και διακρίβωσε κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του ότι (i) η κα Αναστασία Δρίτσα πληροί τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας και (ii) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πληροί σε συλλογικό επίπεδο τα κριτήρια καταλληλότητας, ενόψει της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω δε εξέτασε και διακρίβωσε το Διοικητικό Σύμβούλιο ότι είναι ανεξάρτητη, κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, ελλείψει σχέσεων εξάρτησης όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο.
Το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 17/6/2025 απόφασή του, ως ακολούθως:
1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος
2) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Ο κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Η κα Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση της εκλογής της κας Αναστασίας Δρίτσα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει την εκλεγείσα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.