ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ): Επιτροπή Ελέγχου - Συγκρότηση σε Σώμα - Ορισμός Προέδρου ΕΕ

Ανακοίνωση

Επιτροπή Ελέγχου - Συγκρότηση σε Σώμα - Ορισμός Προέδρου ΕΕ

Η διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, καθώς και του Κανονισμού του EURONEXTATHENS, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 30.06.2026, μεταξύ άλλων θεμάτων, προσδιόρισε το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και εξέλεξε τα νέα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

α.  Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή. 

 β.  Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριμελής Επιτροπή, απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ως άνω άρθρου και ένα τρίτο μέλος, ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο.

 γ.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής, είναι πενταετής, και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του ΔΣ, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του. 

δ.  Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει. 

Ακολούθως, στις 30.06.2026 η νέα Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ως Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 44, παρ. 1 περ. ε, του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου  του Κωσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/20  με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

Κηφισιά, 30.06.2026