Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι:
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 1η Ιουλίου 2026 απόφασή του προέβη ομόφωνα και παμψηφεί στον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους αυτής και ειδικότερα όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, τον Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρο του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Σφυρή του Δημητρίου για το υπόλοιπο της θητείας του έως την 4η Ιουνίου 2031.
Συνέπεια της εν λόγω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει πλέον ως ακολούθως:
1) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Τέλος επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος διαθέτει, παράλληλα, ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί προέβη στον ορισμό της Ευανθίας Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής Γεωργίου Σφυρή, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 4ης Ιουνίου 2031.
Σε συνέχεια της ως άνω αποφάσεως, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει πλέον ως ακολούθως:
- Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2026
Για την «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»