Μία από τις μεγαλύτερες και πιο μεθοδικές υποθέσεις ψηφιακής απάτης των τελευταίων ετών εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ). Η διεθνική εγκληματική οργάνωση, που δρούσε συστηματικά από το 2019, κατάφερε να αποσπάσει το αστρονομικό ποσό των 14,5 εκατ. ευρώ από ανυποψίαστους επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Πώς λειτουργούσε η οργάνωση
Η οργάνωση δεν θύμιζε μια κοινή συμμορία, αλλά μια καλοκουρδισμένη επιχείρηση. Διέθετε αυστηρή ιεραρχία με 21 διαφορετικές βαθμίδες, όπου τα μέλη κατείχαν τίτλους όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council». Ο ηγετικός πυρήνας, αποτελούμενος από τέσσερα άτομα, είχε δημιουργήσει «ακαδημίες» με εκπαιδευτικό πρόγραμμα 90 ημερών, όπου τα στελέχη διδάσκονταν πώς να προσελκύουν θύματα μέσω σεμιναρίων και webinars.
Για να προσδώσουν κύρος στην απάτη, χρησιμοποιούσαν Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας και παρουσίαζαν ψηφιακά νομίσματα (tokens) ως μοναδικές ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα, τα tokens αυτά δεν είχαν καμία αξία εκτός του δικού τους ελεγχόμενου συστήματος. Η «πυραμίδα» λειτουργούσε χρησιμοποιώντας τα χρήματα των νέων μελών για να πληρώνει εικονικές αποδόσεις στους παλαιότερους, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα ευημερίας.
Πολυτελής βίος και «άστεγοι» εκατομμυριούχοι
Ένα από τα πιο προκλητικά στοιχεία της υπόθεσης είναι η αντίθεση μεταξύ της πραγματικής και της δηλωμένης οικονομικής κατάστασης των δραστών. Ενώ στα κοινωνικά δίκτυα πρόβαλλαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια στο εξωτερικό και πολυτελείς εκδηλώσεις για να πείσουν τα θύματά τους, ορισμένα μέλη δήλωναν επίσημα άνεργοι ή ακόμη και άστεγοι.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση χρησιμοποιούσε τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία για να ξεπλένει τα παράνομα έσοδα. Η διεθνής διάσταση της υπόθεσης επιβεβαιώθηκε μέσω Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και δικαστικής συνδρομής από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα ταξίδια μελών στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής προς ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.
Παράλληλα, προέκυψαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που, ενώ δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή μηδενικά εισοδήματα, διακινούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.
Η Μεγάλη Επιχείρηση και τα Ευρήματα
Τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, αστυνομικοί του ΤΑΟΕΚ, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποίησαν εφόδους σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα.
Απολογισμός επιχείρησης:
- 12 συλλήψεις και 6 επιπλέον εμπλεκόμενοι στη δικογραφία.
- Κατασχέσεις: 4 πολυτελή οχήματα, πολεμικό τυφέκιο (με 67 φυσίγγια), 2 πιστόλια και μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.
- Ψηφιακά πειστήρια: Εντοπίστηκαν ψηφιακά πορτοφόλια με κίνηση άνω των 2.000.000 δολαρίων.
- Μετρητά: 37.210 ευρώ και 4.000 Λεκ Αλβανίας.
Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.
Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.
Αν και έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα με άμεση ζημία άνω των 760.000 ευρώ, ο τζίρος των 14,5 εκατομμυρίων υποδηλώνει ότι ο αριθμός των εξαπατημένων είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μέχρι παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την πτώχευση.