Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα πιθανό κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την απαλλαγή από τον φόρο που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την περίοδο 2021-2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα των αποκαλούμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) -εταιρειών που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων- για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., είτε χωρίς να καταβάλλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ είτε επιδιώκοντας την παράνομη επιστροφή φόρου που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
🇬🇷 Searches and seizures in Greece in an EPPO investigation into a suspected €46.9 million VAT carousel fraud involving small electronic goods.
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) July 14, 2026
More: https://t.co/rkBdjKWbxv pic.twitter.com/C2Icliywj4
Με βάση την έρευνα, η φερόμενη απάτη εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ε.Ε. και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα ποσά για τον ΦΠΑ. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα. Στις επιχειρήσεις συνέδραμε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών.
Παράλληλα, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου κριθούν ένοχα από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.