Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο».
Στους συλληφθέντες αποδόθηκε σωρεία κακουργηματικών πράξεων:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ.
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Οι διώξεις για δύο πλημμελήματα:
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
- Απάτη από κοινού.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του επιχειρηματία
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, προσήχθη και εξετάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η αλλοδαπή σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία.
Η υπήκοος Ρωσίας εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άτομα, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών. Το τζιπ ακινητοποιήθηκε στα διόδια στο Ρίο και η εκτίμηση των αξιωματικών της αστυνομίας είναι ότι θα έφευγε είτε στη γειτονική Ιταλία είτε στην Αλβανία.
Σε τραπεζικό της λογαριασμό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας του επιχειρηματία και σε άλλους λογαριασμούς δύο κοντινών του προσώπων βρέθηκαν από τη μέχρι τώρα έρευνα 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν.
Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεσμεύτηκαν και θα ελεγχθούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν με τον επιχειρηματία.
Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα, στα κεντρικά γραφεία στη λεωφόρο Κηφισού βρέθηκαν σε αρχειακή ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία των εταιρειών που διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του, τα οποία θα ελεγχθούν το επόμενο διάστημα.
Οι 40 και πλέον αχυράνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής ομάδας, καθώς ήταν ηλικιωμένα άτομα, άνθρωποι που ζούσαν στο εξωτερικό, με χαμηλά εισοδήματα, ενώ ένας είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και συνέχιζαν να βγάζουν άδειες καταστημάτων στο όνομά του.
Στη Ρόδο έγιναν 15 συλλήψεις, μία στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλοακαρνανία δύο και οι υπόλοιπες συλλήψεις στην Αττική.
Αχυράνθρωποι πίσω από εκατομμύρια
Με τη βοήθεια της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, που είχαν ανοίξει αχυράνθρωποι.
Όπως διαπιστώθηκε, πραγματικός δικαιούχος ήταν ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης. Από τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν 250.000-300.000 ευρώ και έχει ζητηθεί άδεια από τον εισαγγελέα για να ανοίξουν και τραπεζικές θυρίδες.
Το σκοτεινό παρελθόν του επιχειρηματία
Η διερεύνηση της μαστροπείας δεν μπόρεσε να αποδειχτεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά διερευνάται και αυτό το σκέλος με νυχτερινά κλαμπ στριπτίζ της λεωφόρου Συγγρού, στα οποία έδιναν ραντεβού ιερόδουλες με πελάτες μέσω ροζ αγγελιών.
Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έχει απασχολήσει πολλές φορές τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Το 2008, με εμπλοκή του σε υπόθεση trafficking και μαστροπείας με χορεύτριες που έφερνε από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε κλαμπ στριπτίζ που διατηρούσε. Το «ξέπλυμα» από αυτές τις δραστηριότητες φέρεται να γινόταν μέσω της αλυσίδας των φούρνων του.
Επίσης, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας εμφανιζόταν να είχε στενές σχέσεις με την Greek Mafia και να είχε γίνει στόχος εκβιασμών από τη ρωσόφωνη μαφία του Έντικ.
Ο ίδιος κρυβόταν συχνά στο Ντουμπάι και συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα, απ’ όπου είχε σκοπό να περάσει στην Αλβανία για να φύγει και πάλι στο εξωτερικό, αφού λόγω των περιοριστικών όρων που είχε δεν μπορούσε να ταξιδέψει νόμιμα από ελληνικά αεροδρόμια.
με πληροφορίες από ΕΡΤ