Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί την 5.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2020 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το έτος 2020.
4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 2
8. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.
11. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
12. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση από την επιτροπή ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017.
Οι τρόποι με τους οποίους οι κ.κ. μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν περιγράφονται κατωτέρω υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Κατά την τακτική γενική συνέλευση θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους κ.κ. μετόχους της ως άνω έκθεσης πεπραγμένων και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου από τον πρόεδρο επιτροπής ελέγχου.