Νέα δεδομένα προκύπτουν για τα τρία καζίνο του oμίλου του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, να εκδώσει Διάταξη Δέσμευσης του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία.
Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες ανάμεσα στις οποίες είναι οι εταιρείες:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC,
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ,
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και
- GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC.
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι παραπάνω εταιρείες που έχουν αναλάβει την διαχείριση των καζίνο Κέρκυρας και Θράκης αλλά και του Ρίο -που παραμένει κλειστό- θα πάψουν να βάζουν το χέρι στην… τσέπη με αποτέλεσμα τα καζίνο να μην μπορούν να πληρώσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, καθώς και τις δόσεις σε ΕΦΚΑ και δημόσιο που προβλέπουν τα προγράμματα εξυγίανσης των δύο καζίνο που βρίσκονται σε λειτουργία.
Η απόφαση αυτή φέρνει πιο κοντά στο λουκέτο και τα άλλα δύο προβληματικά καζίνο παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται από την ΕΕΕΠ και ορκωτό λογιστή ο έλεγχος των οικονομικών τους ώστε να μεταβιβαστούν στην εταιρεία GLAFKA.
Στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρόεδρο της της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ώστε να ενημερωθεί επίσημα για την έρευνα που πραγματοποιείται.
Τα δύο καζίνο τροφοδοτούνται από τους επενδυτές που πλέον ελέγχονται. Έχουν καταβάλλει τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. «Αν σταματήσουν τα δύο καζίνο δεν θα μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους», επεσήμανε στο Εuro2day.gr στέλεχος της ΕΕΕΠ.
Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες.