Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 51.815.861 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 58,17% επί συνόλου 89.078.604 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα 1: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.283.611,72 με την έκδοση 32.090.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη, η οποία θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia, S.L. και της πορτογαλικής εταιρείας Serlusa Refrigerantes, LDA.
Εγκρίθηκαν οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις της παραγράφου 15 της Απόφασης 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εγκρίθηκε η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και προς τρίτους.
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
Θέμα 3: Ανακοινώθηκε, κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η εκλογή της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Διάκαρη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι έως τις 28.5.2026, δυνάμει της από 16.7.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το εν λόγω θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.