Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Softweb την 12η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Mετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.
Σημειώνεται ότι στην δημοσιότητα έχει δοθεί του Πληροφοριακό Σημείωμα για την εξαγορά ποσοστού 51% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHABIT Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHABIT CYBERSECURITY».
Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α (https://www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.softweb.gr).
H εισηγμένη στην ΕΝΑ θα αποκτήσει το 51% της Alphabit, χωρίς μετρητά, αλλά με έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν στους δύο ιδρυτές της εξαγοραζόμενης εταιρείας.
2. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού).
3. Τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει με τον ίδιο ως άνω τρόπο, ήτοι με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.