Η Bally’s Intralot Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Μαΐου 2026 αποφάσισε την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, αρχομένη από την 28.05.2026, καθώς και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:
- Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου
- Soohyung Kim του Jong Hyun
- Robeson Mandela Reeves του Francis William Hugh
- Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου
- Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία
- Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα
- Vladimira Donkova Mircheva του Donko
- Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου
- Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου
- Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου
- Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα
- Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου
Επίσης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020:
- Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου
- Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου
- Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου
- Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα
- Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 02.06.2026 και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
- Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
- Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
- Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος
- Νικόλαος Νικολακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος
- Vladimira Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Κορίνα Φασούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
Βάσει της από 28.05.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Αποφασίστηκε επίσης η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως εξής:
- Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου
- Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου
- Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα
Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους στοιχεία.
Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύουν. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, δεν κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν διατηρούν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά τη συνεδρίασή της στις 02.06.2026, εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Καραμιχάλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- Γεώργιος Καραμιχάλης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Αδαμαντίνη Λάζαρη, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Διονυσία Ξηρόκωστα, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.