Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Prodea που συνεδρίασε την 10η Ιουνίου 2026 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.817.071 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 88,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 226.817.071) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 20.05.2026 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:
Θέμα 1° Την έγκριση:
Α) της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της Εταιρείας (o “Κλάδος») και εισφοράς αυτού στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση»)
Β) το από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, μετά της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, περιλαμβανομένων των προσαρμογών που επήλθαν έως την υποβολή του προς έγκριση στη γενική συνέλευση,
Γ) της σύναψης της οριστικής πράξης διάσπασης δια της απόσχισης του Κλάδου και εισφοράς αυτού στην Επωφελούμενη και την υπογραφή της ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς και την υποβολή της μαζί με τα λοιπά τυχόν αναγκαία έγγραφα προς έγκριση στην αρμόδια αρχή,
Δ) της παροχής ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ.κ. Α. Καρυτινό, Θ. Μεσσάρη και Α. Καραγιάννη, που θα ενεργούν από κοινού ανά δύο, όπως:
i. ii. εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης, ενσωματώνοντας και τις ανωτέρω αναφερόμενες προσαρμογές, υπογράψουν κάθε αίτηση, δήλωση, δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης και την εν γένει ολοκλήρωση της Διάσπασης, προβούν δε σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη 1 προβλεπόμενων ενέργεια ή πράξη για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας, να υπεξουσιοδοτήσουν κατά την κρίση τους τρίτους για την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. δυνάμενοι
Ε) Όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων και πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Διάσπασης. ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)
Θέμα 2° Την έγκριση των Ετήσιων (ενοποιημένων και εταιρικών) Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τη διανομή κερδών ως εξής:
α) την κράτηση εκ των κερδών ποσού 1.629.268,36 ευρώ για το τακτικό αποθεματικό
β) τη διανομή μερίσματος ποσού 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55.186.819,34 ευρώ σε συνέχεια της από 10ης Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ.
γ) την παροχή αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών) εκ των κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου), έως ποσού 6.272.500,00 ευρώ και
δ) την καταβολή μεταβλητών αμοιβών (εκ των κερδών) σε μέλη του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη της απόδοσής τους και της θετικής πορείας των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, έως ποσού 2.125.000,00 ευρώ.
ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%) 2
Θέμα 5° Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025. ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)
*Οι αποφάσεις της ΓΣ της Prodea, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".