Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 26.06.2026, αποφάσισε:
1. Την εκλογή νέου εννιαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου με πενταετή θητεία, η σύνθεση του οποίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών.
Επιπλέον, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:
1. Αναστάσιος Παπαργύρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Διονύσιος Αθανασάκος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. Κωνσταντίνος Λάμπρου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Ευγενία Παπαθανασοπούλου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
8. Νικόλαος Γιαννακάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
9. Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν στις 26.06.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού :
Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Διονυσία-Άννα Καρατζά του Χαραλάμπους, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Μπαϊρακτάρης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιαννακάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λάμπρου του Βασιλείου - Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου- Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευγενία Παπαθανασοπούλου του Ιωάννη- Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η Εταιρεία προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες καταχώρισης της αλλαγής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020, ώστε να εξακολουθεί να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενη από τους κάτωθι
Στυλιανός Μπαϊρακτάρης του Γεωργίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λάμπρου του Βασιλείου - Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευγενία Παπαθανασοπούλου του Ιωάννη - Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε αυθημερόν στις 26.06.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:
Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος.
Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.
Κωνσταντίνος Λάμπρου, Πρόεδρος -μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος .
3. Την εκλογή των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα εξακολουθεί να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
Βασίλης Μονογυιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασε αυθημερόν στις 26.06.2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:
Βασίλης Μονογυιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ ,
Μέλος Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, Μέλος