Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Crediabank που θα πραγματοποιηθεί την 23η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση της συγχώνευσης της «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με την «Ευρώπη Holdings Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (η «Συγχώνευση»). Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων.
2. Έγκριση και επικύρωση, στο μέτρο που απαιτείται, όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, των εκπροσώπων, πληρεξουσίων και εξουσιοδοτημένων προσώπων αυτής, οι οποίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας και υλοποίησης της Συγχώνευσης.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνεπεία της συγχώνευσης με την «Ευρώπη Holdings Α.Ε.», με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €5.470.523,09 (το οποίο και άγεται στο «Ειδικό Αποθεματικό του Αρθ. 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018») για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ώστε το τελικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται σε €132.473.401,74 διαιρούμενο σε 2.207.890.029 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,06 εκάστη. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω.
4. Ορισμός εκπροσώπου ή εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και κάθε συναφούς δικαιοπραξίας, δήλωσης, αίτησης, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, καθώς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας ή πρόσφορης πράξης ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ., των αρμόδιων διοικητικών, εποπτικών, χρηματιστηριακών και λοιπών αρχών και φορέων και, εν γένει, για την ολοκλήρωση και συντέλεση της Συγχώνευσης και τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
6. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις.
*Η έκθεση του ΔΣ της Crediabank για την απορρόφηση της Ευρώπης Holdings, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".