Ποινική δίωξη για συνολικά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους, μετά την εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους, κατά περίπτωση, αφορούν:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία,
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα,
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.