Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο».
Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν σωρεία κακουργηματικών πράξεων:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Ληστεία από κοινού
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία σε ανακριτή, ενώ λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.
Οι διώξεις για δύο πλημμελήματα:
- Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
- Απάτη από κοινού (πλημμέλημα)
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του επιχειρηματία
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, προσήχθη και εξετάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η αλλοδαπή σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία.
Η υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άτομα, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών. Το τζιπ ακινητοποιήθηκε στα διόδια στο Ρίο, και η εκτίμηση των αξιωματικών της αστυνομίας, είναι ότι θα έφευγε είτε στη γειτονική Ιταλία ή την Αλβανία.
Σε τραπεζικό της λογαριασμό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας του επιχειρηματία, και σε άλλους λογαριασμούς δύο κοντινών του προσώπων, βρέθηκαν από τη μέχρι τώρα έρευνα 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν.
Επίσης σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεσμεύτηκαν και θα ελεγχθούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν με τον επιχειρηματία.
Επιπλέον απο την αστυνομική έρευνα, στα κεντρικά γραφεία στη Λεωφόρου Κηφισσού βρέθηκαν σε αρχειακή ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία των εταιρειών που διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του, τα οποία θα ελεγχθούν το επόμενο διάστημα.
Οι 40 και πλέον αχυράνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής ομάδας, καθώς ήταν ηλικιωμένα άτομα, άνθρωποι που ζούσαν στο εξωτερικό, με χαμηλά εισοδήματα, και μάλιστα ένας είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και συνέχιζαν να βγάζουν άδειες καταστημάτων στο όνομά του.
Στη Ρόδο έγιναν 15 συλλήψεις, μια στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλοακαρνανία 2, και οι υπόλοιπες συλλήψεις στην Αττική.
ΠΗΓΗ: ertnews.gr