Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τα αδικήματα της απάτης από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης από κοινού και κατά μόνας, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας. Τα πρώτα τέσσερα αδικήματα έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, ενώ η συμμορία διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τα επόμενα τρία 24ωρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής σωματείου - ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης αγώνων.
Τα εκατομμύρια από τους εράνους
Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.
Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να είχε αναπτυχθεί σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου - ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Χρήματα και σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιούνταν για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ