Ελβετία: Νέα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Υπό την πίεση των Αμερικανών, που την κατηγορεί για αδυναμία επιβολής κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, η Βέρνη επεξεργάζεται σχέδιο πιο στενού ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. Τι περιλαμβάνει.

Δημοσιεύθηκε: 30 Αυγούστου 2023 - 21:46

Load more

Πιο σκληρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεσπίζει η Ελβετία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι εντείνουν την κριτική τους στην, κατά την άποψή τους, αδυναμία επιβολής κυρώσεων που επικρατεί στη χώρα.

Το σχέδιο που ανακοίνωσε η Βέρνη περιλαμβάνει ένα ομοσπονδιακό μητρώο όπου εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα πρέπει να προσθέτουν τα ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών τους, καθιστώντας πιο δύσκολο να αποκρυβούν περιουσιακά στοιχεία από την αστυνομία και τις φορολογικές αρχές. Το μητρώο, ωστόσο, δεν θα είναι δημόσιο.

Παράλληλα, αυξάνεται η κριτική από τις ΗΠΑ ότι η Ελβετία δεν έχει κάνει αρκετά για να καταστείλει την κυκλοφορία βρόμικου χρήματος.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελβετία αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τις παραδόσεις που προστάτευαν το τραπεζικό απόρρητο και την έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους πλούσιους όλου του κόσμου. Ωστόσο, οι επικριτές ισχυρίζονται ότι έχουν γίνει πολύ λίγα και δηλώνουν απογοητευμένοι καταγγέλλοντας αποσπασματική επιβολή κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, τονίζουν, η Βέρνη δεν έδειξε προθυμία να συμμετάσχει σε πολυμερή ομάδα εργασίας με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας για την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Στη δήλωσή της, η ελβετική κυβέρνηση είπε ότι «η αυξημένη διαφάνεια θα επιτρέψει στις διωκτικές αρχές να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και βεβαιότητα ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από μια νομική δομή».

Ωστόσο, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε στο Bloomberg ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από την Ελβετία. Στόχος είναι η οικονομική ασφυξία για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους ολιγάρχες του, είπε.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:

Δεν αποκλείεται, βέβαια, τα μέτρα να αποδυναμωθούν κατά τη διάρκεια μακράς διαβούλευσης. Πολλοί Ελβετοί βουλευτές ήταν απρόθυμοι στο παρελθόν να θεσπίσουν αυστηρότερους περιορισμούς στα εν λόγω προνόμια, γράφει το Bloomberg.

 

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων