Γάλλοι ανακριτές δήλωσαν την Τρίτη ότι ξεκίνησαν εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, φορολογική απάτη και άλλες κατηγορίες κατά του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Το τμήμα οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού ανέφερε σε δήλωση ότι η έρευνα περιλαμβάνει το ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών.
Το Binance δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Η έρευνα εξετάζει την περίοδο από το 2019 έως το 2024 και αφορά αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στη Γαλλία αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η εισαγγελία.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες χρηστών που ισχυρίστηκαν ότι έχασαν χρήματα αφού επένδυσαν μέσω της πλατφόρμας, κατόπιν εσφαλμένων πληροφοριών που έλαβαν, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.
Οι χρήστες παραπονέθηκαν επίσης ότι η πλατφόρμα πραγματοποιούσε συναλλαγές χωρίς να έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Η Binance είναι αντιμέτωπη με αγωγές και έρευνες σε πολλές χώρες.
Αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να προχωρήσει η υπόθεση εναντίον της Binance και του ιδρυτή Τσαπνένγκ Ζάο.
Τον Δεκέμβριο, η εταιρική εποπτική αρχή της Αυστραλίας δήλωσε ότι μήνυσε την τοπική επιχείρηση παραγώγων της Binance.